Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии со статьей 20.11. раздела 20 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
1. Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».
1. По вопросу повестки дня:
(1) Избрать (продлить полномочия) Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича.
(2) Определить срок полномочий Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича с 13 апреля 2023 года по 12 апреля 2026 года.
(3) Уполномочить Председателя Совета директоров, Цереха Константина Эдуардовича подписать от имени Общества трудовой договор (с учетом одобрения Советом директором АО «НПК» пункта 4.5 трудового договора) с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания», Шпаковым Валерием Васильевичем.
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 03 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2023 года, Протокол № 1140.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.04.2023г. М.П.